Llevarán a cabo capacitaciones a empresarios de estos rubros para transparentar sus ingresos
Redacción
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) acordaron realizar capacitaciones para fortalecer el cumplimiento normativo en actividades vulnerables del sector terciario, promoviendo una cultura de transparencia.
Estas actividades, definidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), incluyen sectores como juegos de apuesta, bienes raíces, comercialización de joyas, obras de arte, vehículos, y servicios profesionales, entre otros.
El SAT inició un Programa de Capacitación Anual enfocado en la LFPIORPI, con talleres especializados para gremios vinculados a estas actividades.
Las capacitaciones buscan orientar sobre obligaciones como registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD), identificar clientes, presentar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y conservar documentación por cinco años.
El incumplimiento puede derivar en multas de 22,628 a 7,354,100 pesos. Además, el SAT renovó su Minisitio de Actividades Vulnerables para facilitar la consulta de derechos y obligaciones.
